總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則
時(shí)間：2018-10-10 15:27:53 閱讀量：1513 作者：湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則
第一章 總則
第一條 為落實(shí)“三重一大”制度，規范湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）總經(jīng)理辦公會(huì )的議事行為，保證經(jīng)理層依法行使職權、履行職責、承擔義務(wù)，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》和《湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，特制定本規則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì )議是公司的決策和經(jīng)營(yíng)管理方式，是公司實(shí)行民主管理的重要形式，是公司領(lǐng)導集體對工作中的重要事項進(jìn)行決策和處理的重要途徑。在實(shí)行總經(jīng)理負責制的前提下，堅持依法議事、權責統一的原則，以達到互相協(xié)調、科學(xué)決策、高效運行的管理目標。
第二章 總經(jīng)理辦公會(huì )議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議所議事項不應超過(guò)《公司章程》第二十四條規定的總經(jīng)理行使職權的范圍，所作出的重大決定不得超過(guò)公司董事會(huì )對總經(jīng)理的授權范圍。
第四條 根據《公司章程》第二十四條規定總經(jīng)理行使的職權，總經(jīng)理辦公會(huì )議事范圍如下：
（一）研究擬訂需要提交董事會(huì )審定的各類(lèi)計劃、方案和提案，包括：
1．公司年度經(jīng)營(yíng)計劃；
2．公司年度財務(wù)預算、決算方案；
3．公司利潤分配、彌補虧損方案；
4．公司的投資、資產(chǎn)處置、貸款、對下屬企業(yè)提供貸款擔保等方案；
5．公司國有資產(chǎn)變更方案；
6．公司所投資企業(yè)改制方案；
7．公司內部管理機構的設置方案；
8．公司基本管理制度的建設方案；
9．公司向控股或參股企業(yè)派出的董事、監事人選。
（二）研究落實(shí)董事會(huì )決議；
（三）研究決定公司內部管理機構的人員配置；
（四）研究確定公司具體管理規章細則；
（五）研究決定聘任或解聘公司中層管理人員；
（六）研究確定除高管人員以外的公司其他員工的招聘、培訓、薪酬、福利和獎勵方案；
（七）研究確定董事會(huì )授權的貸款、擔保、資產(chǎn)處置或對外投資方案，并報董事會(huì )備案，需要報國有資產(chǎn)管理部門(mén)審批的，按國家有關(guān)政策執行；
（八）定期通報經(jīng)理層日常工作，檢查計劃執行情況，布置計劃外的臨時(shí)任務(wù)，研究日常安全、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；
（九）研究確定需向董事會(huì )請示匯報的其他重大事項，并對相關(guān)問(wèn)題提出經(jīng)總經(jīng)理辦會(huì )集體研究后的合理化建議方案；
（十）協(xié)調處理與學(xué)校相關(guān)部門(mén)、上級部門(mén)、地方等關(guān)系；
（十一）研究確定公司總經(jīng)理(半)年度工作報告和向職代會(huì )(或職工大會(huì ))報告的有關(guān)事項；
（十二）研究確定公司章程規定的和董事會(huì )授予的其他職權范圍內的工作。
第三章 總經(jīng)理的職權和責任
第五條 根據《公司章程》第二十四條的有關(guān)規定，總經(jīng)理主要行使下列職權：
（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )的決議；
（二）擬訂公司的發(fā)展計劃和組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計劃；
（三）擬訂公司年度財務(wù)預算、決算方案；
（四）擬訂公司內部管理機構的設置方案，決定內部管理機構的人員配置；
（五）擬訂公司員工的工資分配和獎勵方案；
（六）擬訂公司的基本管理制度；
（七）制訂公司的具體規章制度；
（八）向董事會(huì )提出聘任及解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)主管及其他高管人員的提議；
（九）聘任及解聘由董事會(huì )聘任及解聘以外的其他管理人員；
（十）擬訂對公司、控股或參股企業(yè)有突出貢獻人員的表彰和獎勵事宜；
（十一）召集總經(jīng)理辦公會(huì )議；
（十二）董事會(huì )授予的其他職權。
第六條 根據《公司章程》第二十六條的規定，總經(jīng)理承擔下列責任：
（一）貫徹黨和國家的方針政策，遵守法律法規，遵守公司章程，執行董事會(huì )的決議；
（二）對公司因經(jīng)營(yíng)管理失誤而造成的重大經(jīng)濟損失應承擔相應的責任；
（三）向董事會(huì )報告重大合同的簽訂執行情況、財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)保值增值情況、投融資情況等重大的事項，并保證報告的真實(shí)性；
（四）有《公司法》第一百四十八條、一百四十九條、一百五十條所禁止的行為，給公司造成損害的，應承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
第四章 會(huì )議的種類(lèi)、參會(huì )人員與召開(kāi)的條件
第七條 總經(jīng)理辦公會(huì )分為例會(huì )和臨時(shí)會(huì )議。
第八條 總經(jīng)理辦公會(huì )例會(huì )每月召開(kāi)一次。
例會(huì )的內容：定期通報經(jīng)理層和各部門(mén)的日常工作，檢查工作計劃的執行情況，布置計劃外的臨時(shí)任務(wù)，研究日常安全、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題。
參會(huì )人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負責人、財務(wù)負責人、各部門(mén)經(jīng)理。討論具體問(wèn)題時(shí)可要求其他相關(guān)人員列會(huì )就具體問(wèn)題進(jìn)行闡述。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì )視情況召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
臨時(shí)會(huì )議的內容：一般為專(zhuān)題會(huì )議(可以是一個(gè)或幾個(gè)專(zhuān)題)。
參會(huì )人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負責人、財務(wù)負責人。
列席人員：根據討論研究的議題情況，總經(jīng)理辦公會(huì )可以要求除公司高管以外的相關(guān)人員列席，列席人員不參加決策。
會(huì )議召開(kāi)的條件：有下列情況之一的，總經(jīng)理辦公會(huì )應兩個(gè)工作日內召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議：
（一）總經(jīng)理認為必要時(shí)；
（二）黨組織負責人或財務(wù)負責人認為必要提議時(shí)；
（三）兩位副總經(jīng)理同時(shí)認為必要提議時(shí)。
第五章 會(huì )議通知
第十條 總經(jīng)理負責安排召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )議的通知事宜。會(huì )議通知應包括以下內容：
（一）會(huì )議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）參加會(huì )議的人員；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第十一條 會(huì )議通知可以書(shū)面通知，也可以其他通訊方式通知。通知人做好通訊的記錄備案。
特殊情況下召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可在會(huì )議召開(kāi)前提前半天通知。
第十二條 會(huì )議通知時(shí)，對應該提供的議案文字材料，盡可能一并提供給參會(huì )人員事先參閱。
第六章 審議和決策
第十三條 專(zhuān)題議案的提出程序：
（一）總經(jīng)理辦公會(huì )議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理申請會(huì )議討論決定的議題，重要議題應提交書(shū)面材料；
（二）凡提交總經(jīng)理辦公會(huì )議研究的議題，應事先經(jīng)分管副總經(jīng)理提交可供會(huì )議決策的方案(或可行性報告)。
第十四條 審議：
（一）由專(zhuān)人對專(zhuān)題進(jìn)行全面的說(shuō)明(對需要提供可行性研究報告的必須提供)；
（二）參會(huì )人員討論；
（三）提問(wèn)和辯論。
第十五條 決策：
（一）在與會(huì )者對需要決策的專(zhuān)題充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎上，參會(huì )人員(列席人員退場(chǎng))對該專(zhuān)題應當進(jìn)行集體決策；
（二）凡總經(jīng)理辦公會(huì )研究決定的重大事項，必須有三分之二以上會(huì )議組成人員到會(huì )方能決議，且三分之二以上參會(huì )人員同意方能通過(guò)；
（三）總經(jīng)理辦公會(huì )實(shí)行總經(jīng)理負責制。對在總經(jīng)理辦公會(huì )上研究的事項意見(jiàn)不能統一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議，如涉及時(shí)間性較強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問(wèn)題，可由總經(jīng)理裁定。
第七章 會(huì )議記錄
第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì )的記錄，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人負責。會(huì )議記錄的內容主要包括：
（一）會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、參會(huì )人員和列席人員；
（二）會(huì )議的議程；
（三）參會(huì )人員和列席人員的發(fā)言(記錄要求客觀(guān)、真實(shí))；
（四）對需要集體決策的專(zhuān)題議案進(jìn)行表決的方式和表決的結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數和對應的相關(guān)人員)。
第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì )議記錄作為公司檔案，由專(zhuān)人保存，作為總經(jīng)理任職期滿(mǎn)或離任審計的備查資料。
第八章 其他
第十八條 會(huì )議記錄人員應整理會(huì )議要點(diǎn)，及時(shí)轉告因故缺席的應參會(huì )人員。
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì )討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報貫徹落實(shí)情況。
第二十條 出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì )的人員必須嚴格遵守保密制度。對會(huì )議研究決定事項的過(guò)程和內容不得隨意向外泄露。
第二十一條 凡上次辦公會(huì )研究的重要事項，需由分管副總經(jīng)理(或指定承辦人)向當次辦公會(huì )匯報落實(shí)情況。
第九章 附則
第二十二條 本規則未盡事宜，依據《公司法》和《公司章程》有關(guān)規定執行。
第二十三條 本議事規則由總經(jīng)理辦公會(huì )議通過(guò)后實(shí)施，并報董事會(huì )備案。本議事規則公司負責解釋。